2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 09:12
Mõni aasta tagasi olid ametnikud hämmeldunud, kui petturitest pankur Fabien Gaglio läks Prantsusmaale politseipiirkonda, et tunnistada, et ta on kasutanud Ponzi skeemi, mille väärtus on üle 100 miljoni dollari. Gaglio tunnistas, et ta langeb jõukatele klientidele kogu maailmas üheks Šveitsi ettevõtte Hottinger & Partners juhtivaks juhiks. Juba üle viieteistkümne aasta oli Gaglio meelitanud rikkad ärimehed kogu maailmast ja kummutanud neid lubadusi saada veelgi rikkust, käsitledes neid ekstravagantsete ekspeditsioonidega, mida rahastati otseselt nende poolt võetud raha eest.
Gaglio ülestunnistus jaanuaris 2013 sai pärast Hottingeri & Partneri emaettevõtte Šveitsi pank Hottinger & Cie pankrotti. Kliendid esitasid Gaglio vastu ka kriminaal- ja tsiviilkaebused, nagu ka firma ise. Genfi prokurörid, kus asub Hottinger & Partners, käivitasid oma uurimise.
Pärast tema lubamist palus Gaglio maksma 177 tuhat dollarit (nii palju kui kohus uskus, et ta võib endale lubada) ja palus teenida Luksemburgis viieaastast karistust. Pärast teenistust ühe aasta jooksul ja apellatsioonkaebuse esitamiseks vabastati Gaglio ajutise vabadusekaotuse ajaks ja talle tuleb esitada vanglasse tagasipöördumisele veel 12 kuud.
Umbes oma kaebuse esitamise ajaks leidis Šveitsi eraõiguslik uurija tõendeid, et Gaglio osales mitte ainult Ponzi skeemis, vaid oli ka seotud offshore kontodega üle 300 miljoni euro suuruse rahapesu. Uurija kahtlustas, et Ponzi ülestunnistuse eesmärk oli varjata oma varasemaid tegevusi.
Ohvrid tunnevad, et tema lause on eriti lahe, võrreldes teiste Ponzi lausudega, näiteks Bernie Madoff ja Robert Allen Stanford, kes olid mõlemad üle 100 aasta vanglas. Gaglio, kes juhib Hispaanias asuvat Hispaanias asuvat äri Hispaanias, tunnistas tõenäoliselt oma kodumaal Prantsusmaal, sest riik harva lubab oma kodanike väljaandmist. Samuti oli tema õnnestunud Luksemburgis kinni pidada, kui tavapäraselt teenib pooled oma karistusest, kui nad on vabastatud. Pärast seda, kui Gaglio on oma viimase 12 kuu jooksul lõpetanud, saab ta vabalt oma perekonnaga ühineda väljaspool Cannes'it väljaspool.
Isegi viis aastat pärast tema ülestunnistust on Gaglio tegevused saavutanud ebatavaliselt kerge karistuse ja demonstreerisid Euroopa kriminaalõigussüsteemi ebatõhusust keerukate piiriületuskohtade navigeerimisel. Tema ohvrid üritavad jätkuvalt võimudele jätkata tegevust ja esitada Gaglio ja kaasosalejate vastu uusi hagisid Genfis, Lyonis ja Milanos, vihjates Hottingeri ja partnerite rahapesu esile. Aga kui nad ei jõua temaga, jätkab Gaglio oma elu luksusliku Prantsuse rannikul.
Soovitan:
15 miljoni dollari eest võite pretendida, et olete president, kes elab oma valges majas
Kui olete kunagi tahtnud näha, mis see oleks elada nagu p, elanik, aga ei soovi seda tööd või peate läbima valitud valimise protsessi. See maksab teile ainult 15 miljonit dollarit.
Cher kohustab oma finantsinstitutsiooni pärast miljonite dollarite kaotamist
Cher väidab, et ta oli veendunud oma raha investeerima pankrotistunud ettevõtetes. Laulja kaotas enam kui miljon dollarit protsessi - ja nüüd kaebab tema endine ärijuht.
Lõuna-Koreas paiknevad kaks USA sõdurit, kes põgenesid kristallmetalli väärtusega miljonite väärtustega
Juhul, kui oleksite mõelnud, on üheksa naela kristallmetalli väärtusega 12 miljonit dollarit päris suur asi, eriti kui kõnealune mets tarnitakse rahvusvaheliselt, kasutades armee enda postiteenust.
Miljonäärid, miljardärid ja Royals, oh minu! Kes elab Donald Trumpi Mar-a-Lago kinnisvara läheduses?
Vaatame miljonäride, miljardäride, royals, rikaste, kuulsate ja kurikuulsa inimesi, kes on Donald Trumpi Mar-a-Lago naabrid
Kirsten Dunst lööb kõik, kes ta elab
Kui Kirsten Dunst elas sinu lähedal, siis oleksite hea meel, eks? Muidugi oleks selle puudused - kui vaatad Kirsten Dunsti esmakordselt hommikul, siis oleks tahtnud teda rünnata, kui mõtlesin, et undead oli tõusnud - aga neil on vähe. Kuid tundub, et elab Kirsteni lähedal. Dunst ei ole kõik butterscotch ja moonbeams. Muidugi ei ole kõik butterscotch ja moonbeams. Kirsteni uued naabrid Islingtonis - kus ta filmitab uut filmi Kuidas jäädvustada sõpru ja võõrandada inimesi - on
