IRS Pays Whistle Blowing pankuril 104 miljonit dollarit

2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 09:12

Nöörid saavad õmblema? Noh, kuidas te tunnete snitchingist, kui see võiks sulle miljoneid teha? Kuidas on sadu miljoneid? Just selline juhtus just endise pankuriga Bradley Birkenfeld, kes puhus Šveitsi pank UBS-is, kes aitas tuhandeid ameeriklasi varjata raha offshore, et vältida maksude tasumist. Birkenfeld on tänapäeval tänapäeval rikkamad tänu IRS-i suhteliselt uuele "tõukejõu" poliitikale. Kuid iroonilises ja mõned väidavad, et saatus on ebaõiglane, laseb äsja kantud senti miljoniarööst New Hampshirei poolajas majas …

Bradley Birkenfeld oli UBSi palgatud erapankandina 2001. aastal. Tema peamine vastutus UBS-is oli leida rikkad ameeriklased, kes vajavad investeerimisnõustamist. Seal oli vaid kaks väikest probleemi. 1) Õiguslikult ei olnud UBSil lubatud anda investeerimisnõuandeid Ameerika Ühendriikides ja 2) UBSi esmane investeerimisnõustamine pakkus neile rikkad ameeriklastele seda, kuidas IRSi petta. Birkenfeld ja tema meeskond sooviksid klientidel hoida Šveitsi seifides esinevat kunsti, raha ja juveele. Näiteks aitas Birkenfeld kaasa Florida miljardär Igor Olenicoffi ülekandele 200 miljonit dollarit maksustamata dollareid UBSi kontole, mille Olenicoff pääses spetsiaalse krediitkaardiga. Ühel korral hetis ta klientidele hambapastakastis isegi salakaubana teemantide Ameerika Ühendriikidesse. UBS-i varjestus kokku 200 miljonit dollarit aastas, et varjatud raha hallata üle 20 miljardi dollari …

Sel ajal väidab Birkenfeld, et ta ei teadnud, et UBSi meetmed olid ebaseaduslikud. Kui ta teada sai, lõpetas ta kohe ja esitas kaebuse ettevõtte juriidilise osakonna juurde. Pärast seda, kui ta mitme kuu jooksul oma kaebusele vastust ei saanud, teavitas Birkenfeld Ühendriikide justiitsministeeriumi lõpuks. Kui tolm arenes, tunnistas UBS, et nad on aidanud üle 20 000 ameeriklase seadistada offshore kontod, et vältida makse. UBS oli sunnitud maksma 780 miljonit dollarit trahvides ja anna üle iga petliku kliendi nimed. IRS andis Ameerika klientidele väikese trahvivaba akna, et tulla välja ja maksta oma nõuetekohased maksusummad. IRS on siiani kogutud üle 5 miljardit dollarit nendest rikkadest ameeriklastelt.

Bradley Birkenfeld vaatles omalt poolt head uudiseid ja halbu uudiseid. Hea uudis oli see, et ta oleks lõpuks suurim IRS-i informaatorite programmi saaja, mille eest 104 miljonit dollarit! Halb uudis oli see, et Bradley mõisteti 40-kuuliseks föderaalvanglasse tema pettuse eest, eriti Igor Olenicoffi tehingu eest. Birkenfeld ilmus 2012. aasta augustis pooleldi maja pärast seda, kui mõni kuu sai hea käitumise eest. 2012. aasta 29. novembril vabaneb ta täies ulatuses vabastamisest.

Nii et siin on miljon dollar küsimus: Kas te räägiksite oma bossile ja potentsiaalselt teeniksite kolm aastat föderaalvanglas 104 miljonit dollarit? Ma arvan, et see on 104 miljoni dollariga küsimus.