2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 09:12
Reza Zarrab on Iraani-Türgi kullakaubandusettevõtja. Ta on ka süüdi rahapesu, pankade pettuse ja muude tasude eest.
Kuid USA valitsus kasutab teda kui peamist tunnistajat New Yorgi kriminaalmenetluses tema väidetava kolleegi Mehmet Hakan Atilla. Atilla on väitnud, et tema juhtum ei ole süüdi.
Zarrab tunnistas kohtusse, et tõenäoliselt on ta andnud Iraani rahapesu toetamiseks vähemalt 100 miljonit dollarit ja soovitas, et see võiks olla isegi "150 miljonit dollarit". Ta teenis ebaseaduslikult rahvusvaheliste pankade kaudu ebaseaduslikult raha väljaveo 0,4% võrra.
Kuigi Zarrab ei ütle, kui palju ta aitas Iraanil liikuda, põhineb see protsent 25 miljardil dollaril 37 miljardile dollarile.
See ei ole esimene kord, kui üksikisik on Iraanile aidanud massilist rahapesu. ÜRO ekspertrühma andmetel võõrandas ühe riigi kohalik ärimees Iirimaale ühe miljardi dollari Iraani keskpanga poolt üle maailma, kasutades võltsimaid dokumente.
Zarrab on tunnistanud, et Iraanis oli Türgi riigi omanduses olev pank Halkbankil 3 miljardit dollarit. Zarrab ütles, et need on Iraani rahaliste vahendite ülekandmisega tegelevad kontod. Halkbank on süüdistustest eitanud.
Niisiis, kuidas kogu maailmas kulutas Zarrab kogu selle raha?
Nagu ta seda ütleb: prostituutide ja Disney Maailm, kuigi mitte samal ajal. Zarrab tunnistas, et ta maksis prostituutide eest "teiste eest", mis tähendab tõenäoliselt kliente ja äripartnereid.
Ta ütles ka, et tal oli 2010. aasta märtsis vahi alla võtmisega 102 000 dollarit, mida ta kavatses kasutada Wald Disney World'is Orlandos 10-päevase seitsme inimese perepuhkuseks.
USAs vanglas oli Zarrab oma advokaadi kanalit 45 000 dollaril, et altkäemaksustada vangla valvurit, pääseda juurde alkoholi ja valvurite mobiiltelefonile. Zarrab andis altkäemaksu ka kaasosaliste kinnipeetavatele, et kasutada oma telefoninumbreid, kui tema eraldatud kõneaega oli üles tõusnud.
Zarrabi kohtuprotsess on tekitanud pingeid Türgi ja Ameerika Ühendriikide vahel. Rahapesukaitse kinnitas hiljuti, et skeemi sekkusid Türgi valitsuse peamised ametnikud. Nii Türgi president Recep Tayyip Erdogan kui ka endine Türgi majandusminister Zafer Caglayan on süüdistustest eitanud.
Zarrab ootab endiselt oma karistust, mis võib hõlmata mitu aastat vanglakaristust. Ja kuigi me ei tea täpselt, kui palju ta on pestav, teame, et ta suutis enne selle avastamist suures koguses raha üle kanda.
Kas on üks tähelepanuväärne, mida üks mees suudab, kas pole?
Soovitan:
Dodgers Pitcher Zack Greinke'l on 71 miljonit dollarit, tema silmad on 150 miljonit dollarit
Los Angeles Dodgersi pitser Zack Greinke kavatseb loobuda oma kolme viimase aasta lepingust, möödudes 71 miljonist dollarist. Hull, eks? Mitte siis, kui ta tõenäoliselt läheb hooajaks 30 miljonit dollarit.
Secret Bob Dylan Arhiiv omandatud hinnanguliselt $ 15- $ 20 miljonit
Kunstniku poolt müüdud salajane Bob Dylani arhiiv müüdi hinnanguliselt $ 15 miljonilt kuni $ 20 miljonini. Arhiiv sisaldab üle 6000 eksemplari, mis hõlmavad 60 aastat, alates käsikirjadest ja märkmikud kuni kirjavahetuseni, fotod, mälestussambad, muusikariistad ja isegi mitte avaldatud stuudio- ja kontserdisalvestised.
Drake on oma Toronto kodulinnale hinnanguliselt 3 miljardit dollarit
Uuri välja, miks Drake oma Toronto kodulinnale maksab 3 miljardit dollarit!
Ronaldo püüab vältida maksudest kõrvalehoidmist, näidates, et ta tegi rohkem kui 200 miljonit eurot 2015. aastal!
Cristiano Ronaldot on süüdistatud maksude vältimiseks Negozi saartele tohutu rahasummaga. Aga mis veelgi hullumeelsem on see, kui palju raha ta väitis, et ta tegi eelmisel aastal! Yikes!
Kohtudokumendid näitavad, et Britney Spears tegi 2016. aastal 16 miljonit dollarit ja maksis 11 miljonit dollarit juhuslikul kujul
Britney Spears on just nagu sina ja mina, kõik. Ta saab massaaže ja pediküüri, ostab riideid, on oma juustele ja meikule mõeldud eelarve ja rikub oma koeri. Ta teeb seda kõike seda, et see on ligikaudu 11 miljonit dollarit aastas. See on palju higipaelu, ripsmetušš ja koer kohtleb!
